Nomi Lista Falciani – I nomi nella lista falciani, elenco dei principali evasori

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Nomi lista falciani. Chi sono i noti e VIPs tra i 100 mila nomi della lista falciani? Nomi lista falciali. Di seguito i più importanti, anche italiani!

 

“Un’inchiesta “spettacolare e inedita”, con “cifre che danno il capogiro”: il quotidiano francese Le Monde anticipa il contenuto della prima parte di un’indagine che i suoi specialisti hanno compiuto tra Parigi, Washington, Bruxelles e Ginevra, sulle tracce di un vasto sistema di evasione fiscale accettato e incoraggiato dalla banca britannica HSBC, secondo gruppo bancario mondiale, attraverso la sua filiale svizzera HSBC Private Bank.”

“Le Monde, che indaga sullo scandalo HSBC fin dalle sue origini, afferma di esser venuto in possesso di dati bancari su scala mondiale relativi al biennio 2005-2007, che dimostrano una gigantesca frode su scala internazionale. ”

“Vacillano, secondo il giornale francese che nell’ambito di un consorzio condivide l’inchiesta con una sessantina di media internazionali, i vertici bancari di mezzo mondo.”

“Secondo i dati di Le Monde, 180,6 miliardi di euro sarebbero transitati, a Ginevra, sui conti HSBC di oltre 100.000 clienti e di 20.000 società offshore, fra il 9 novembre 2006 e il 31 marzo 2007. Un periodo corrispondente a quello della “lista Falciani”, l’archivio dell’informatico francese che fornì al fisco i dati su migliaia di evasori rubati al suo datore di lavoro.”

“Oltre 5,7 miliardi sarebbero stati dissimulati da HSBC in paradisi fiscali soltanto per conto di clienti francesi. Nelle liste, che domani saranno divulgate, si trovano fra l’altro trafficanti d’armi e di stupefacenti, finanziatori di organizzazioni terroristiche, uomini politici, star dello show business, campioni dello sport o famosi industriali. Tutti desiderosi di celare al fisco i loro averi. In questo intento, sarebbero stati “incoraggiati” dal comitato esecutivo di HSBC a nascondere meglio il loro denaro al riparo di strutture offshore, in genere con base a Panama o nelle isole Vergini britanniche.”

“Nella maxi-inchiesta su scala mondiale, spiega Le Monde, sono stati mobilitati 154 giornalisti di 47 paesi, emissari di 55 media. HSBC Private Banck, le autorità politiche e giudiziarie svizzere contestano fin dall’inizio della vicenda le cifre del fisco e della giustizia francese, oltre alla liceità dell’uso dei dati che, ricordano, provengono da un furto.”

Questo è quello che l’ANSA scrive dell’inchiesta.

 

L’inchiesta si è articolata su oltre 60mila fila scovati dai giornalisti e quindi analizzati.

I nomi principali usciti fuori dalle inchieste sono:

 

  • Elle MacPherson
  • Rami Makhlouf, cugino del presidente siriano Bashar al Assad
  • Christian Slater
  • Joan Collins
  • Re di Giordania Abdullah II, quello contro l’ISIS
  • Re del Marocco Mohammed VI
  • Gennady Timchenko, miliardario e amico intimo dal presidente russo Vladimir Putin
  • Rachid Mohamed Rachid, ministro egiziano del Commercio con l’estero
  • Bandar Bin Sultan, nobile arabo
  • Principe del Bahrain Salman bin Hamad al Khalifa
  • Selim Alguadis, uomo d’affari turco, si teme commerciante d’armi
  • Fernando Alonso
  • Heikki Kovalainen
  • Diego Fornal, il calciatore
  • Li Xiaolin, figlia dell’ex primo ministro cinese Li Peng, protagonista della repressione di piazza Tienammen
  • Diane Halfin von Furstenberg, designer
  • Phil Collins, cantante
  • Gad Elmaleh, compagno di Charlotte Casiraghi
  • L’attore John Malkovich
  • Emilio Botìn, presidente della Banca Banco Santader

e poi ci sono gli italiani..

La Svizzera è un Paese ricco

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Nomi lista falciani italiani:

  • Flavio Bratore
  • Valentino Rossi
  • Valentino Garavani (lo stilista, che ha evaso 100 milioni di dollari)

L’Italia risulta il 5° Paese nella lista, con quasi 7500 nomi.

 

 

  1. Svizzera 11235
  2. Uk 9187
  3. Francia 8844
  4. Brasile 8667
  5. Italia 7499

 

L’Espresso, dopo aver ottenuto i nomi dal quotidiano LeMonde, pubblicherà un’inchiesta su tutti i nostri connazionali presenti negli elenchi. 

Si ringrazia Washington International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), per aver portato avanti le indagini.

 

 

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